红网时刻郴州11月10日讯（通讯员 罗永红 曾弋 李长乐）近日，郴州首例洗钱罪案件在郴州市苏仙区人民法院正式宣判，意味着郴州市反洗钱作取得重大突破，对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。

经公安局侦查查明，被告人李某利用本人身份证开立多个银行账户，以保管借条、转账凭证、入股协议等方式,为他人掩饰、隐瞒受贿资金。法院宣判后，李某当庭认罪并认缴罚款。按照法律程序规定，在上述宣判十个工作日后，被告人李某未提出上诉，判决书正式生效。这标志着郴州市辖内洗钱罪判定实现了零的突破，这也是人民银行郴州市中心支行与市公检法及纪委监委等多部门在反洗钱、反贪污受贿、扫黑除恶专项斗争等领域合作取得的一项实质性成果。

近年来，人行郴州市中心支行认真履行反洗钱工作属地管理职责，不断完善打击洗钱犯罪制度建设，推动建立了由21个成员单位组成的郴州市反洗钱工作联席会议制度。该行与市公安局签订了《反洗钱工作长期合作办法》，双方密切合作，共同打击辖内洗钱犯罪。该行还与其他市直相关部门就反洗钱、反恐怖融资、反逃税骗税、扫黑除恶、禁毒、海外追逃、打击走私犯罪等领域开展了广泛合作。为加强跨部门横向合作，传导线索摸排压力，该行还邀请业内专家与公安部门业务骨干对辖内金融机构反洗钱人员进行业务辅导与培训，指导辖内金融机构加强可疑线索摸排。同时，还编发了《郴州反洗钱通讯》《洗钱风险提示》《洗钱案例》等资料，不断加强信息交流，督促辖内金融机构按照全面风险管理要求，履行反洗钱义务，加强对大额及可疑交易的监测与分析，并对移交线索立案有功并破案的单位进行表彰。

今年，人行郴州市中心支行还在全市组织开展“反洗钱风控合规年”活动，以推动实现反洗钱监管更规范、金融机构义务履行更到位、情报监测与跨部门合作更有成效、打击洗钱犯罪更有力、社会公众参与意识更积极、反洗钱生态环境建设更趋完善。该行相关部门负责人介绍：“下一步将进一步深化跨部门横向合作，加强监管与金融领域情报线索摸排力度，共同防范与化解区域金融风险，维护地区金融稳定。”