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资兴警方打掉一个电诈取现团伙,抓获涉案人员21名!

红网时刻新闻8月17日讯(通讯员 樊敏)近日,资兴市公安局在夏季治安打击整治“百日行动”中,成功打掉1个电信诈骗“取现”团伙,涉案资金630余万元,共抓获犯罪嫌疑人21名,扣押涉案银行卡42张。

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千辛万苦偷渡出境 高薪未得狼狈逃回

2019年7月,朱某闲来没事,在网上搜索到缅甸一家公司的招聘信息:月薪一万多元,包吃包住包路费。经咨询后,朱某觉得待遇可观,于是组织唐某、黄某、黄某某等人一起偷渡去缅甸务工。7月11日,朱某等4人在对方公司联系人的指引下,踏上了去缅甸务工的“发财路”。通过换乘7种交通工具,朱某等人“如愿”到达缅甸孟波,见到了招工联系人。在经过了解熟悉公司业务后,朱某等人恍然大悟,“这是网络赌博、诈骗公司,工作任务非常重,有严格的考核奖惩和上班制度,关键没有自由,搞不得!”朱某等4人在尝试3次逃跑被抓会后,终于在一个深夜,趁着公司人员熟睡后逃出公司,再次偷渡回到郴州。

轻松“致富”幻想未灭 组建团伙跑腿“取现”

朱某回国后,缅北诈骗公司人员一直与朱某保持联系。今年5月,诈骗公司人员又联系到朱某,给其提供了一条“来钱快”的门路,只需提供自己的银行卡给对方,对方将钱转入卡里后再取现交给指定人员,每取1万元即可得到200元的报酬,且当日就能拿到钱。面对如此轻松的赚钱方式,朱某当即联系自己的几个朋友陈某、王某、黎某等人,“结伴共享这条致富路”。在取现几次后,朱某尝到了甜头,心想多拉些人提供卡,卡越多,取现越多赚的越多,自己还能抽成。在不到1个月的时间里,取现团伙成员发展到20多人,共帮助缅北诈骗公司取现400多万元,从中非法获利8万余元。

警方循线摸排深挖 团伙成员纷纷落网

今年6月,资兴警方接到银行线索:多名青年多次到银行柜台取款,取款少则几万元,多则几十万元。然而,这些“年轻富豪”多是无业人士,没有任何收入来源,他们哪里来的钱,又把钱带到哪里去?资兴警方立即组织警力开展侦查,经过耐心循线摸排,一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪团伙逐渐浮出水面。7月底,资兴警方组织精干警力开展统一收网行动,成功抓获以朱某为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙犯罪嫌疑人21名,缴获作案手机31部、银行卡42张、冻结银行账户42个,涉案金额达630余万元。目前,朱某等人因涉嫌偷越国(边)境罪、掩饰犯罪所得罪,被资兴警方依法刑事拘留,此案还在进一步调查当中。


来源:红网时刻

作者:樊敏

编辑:周蕾

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