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郴州市8家银行网点被挂牌,64家银行网点被警示!
2021-08-27 23:14:33 字号:

郴州市8家银行网点被挂牌,64家银行网点被警示!

红网时刻8月27日讯 8月27日,郴州市召开全市涉案银行卡重点营业网点挂牌整治和警示会议,对2021年以来涉案银行卡数量较多、近期涉案银行卡数量增长较快的64家银行网点予以警示,对问题比较突出的8家银行网点进行挂牌整治。

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8月27日,郴州市召开全市涉案银行卡重点营业网点挂牌整治和警示会议。

会议要求,要有火烧眉毛的紧迫感,真正重视。当前,郴州市利用银行卡违法犯罪活动持续呈现高发、多发态势,国务院联席办下发到郴州的涉案银行卡线索数居高不下,形势非常严峻。各银行机构要正视当前火烧眉毛的紧迫感,扛牢责无旁贷的职责任务,严格落实“断卡”相关工作机制,采取“四个绝不放过”的超常规举措,共同防范“两卡”犯罪,为全市“一极六区”建设提供安全稳定的金融秩序。要有壮士断腕的决心,严肃整治。各银行机构要主动担责,严肃行业整治,共同保护人民群众财产安全,共同维护郴州经济健康良性发展。要控增量。要完善客户风险等级管理,对挂牌整治的银行营业网点要采取暂停办理新卡,暂停非柜面交易等管控措施。要去存量。要全面开展存量账户排查,对发现交易异常的高风险客户要重点核查,对发现的可疑人员和线索要及时移送公安机关调查处理。要防变量。当前“涉卡”犯罪已经形成了一条黑灰产业链,各银行机构要加强内部整治,盯死看牢重点营业网点,严格查处涉案“内鬼”,及时扭转全市利用银行卡犯罪高发多发的态势。要有荣辱共担当的责任心,常抓长治。各银行机构要重视起来,行动起来,深化联动,深度合作,共同维护郴州的繁荣稳定。要加强高压打击。公安机关要继续深入推进“双百会战”,保持高压态势,提升打击效能,形成有力震慑。要加强技术监督。人民银行等监督部门要充分运用科技赋能加强行业监督,要运用大数据等科技的手段和力量对客户进行分析筛别,及时堵塞监管漏洞,大力铲除“两卡”犯罪发源、发展的土壤。要加强职业培训。各银行机构要开展内部的业务培训和员工的职业道德培训,叫醒耳朵,清醒头脑,杜绝从业人员对政策的后知后觉,对犯罪的麻木不仁,共同行动严打“涉卡”犯罪。

会上,通报了郴州银行系统治理涉案银行卡工作情况,并宣读了《关于对重点营业网点进行挂牌整治和警示的决定》,六家银行主要负责人作了表态发言。


来源:郴州公安

编辑:章杰飞

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